عاملان ۴ شرکت صوری ارزی در تهران دستگیر شدند

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، سردار حمید هداوند در خصوص کشف ۴ موسسه صوری در تهران گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ پس از انجام اقدامات تخصصی، موفق به کشف ۴ فقره تسهیلات بانکی شدند.

وی افزود: طی بررسی های اولیه مشخص شد، ۴ موسس شرکت وارداتی، با ثبت شرکت و ارائه اساس نامه شرکت به بانک‌ها با ادعای وارد کردن کالاهای ضروری، ۱۲ میلیون یورو به قیمت ارز دولتی از بانک‌های خصوصی و دولتی دریافت کرده‌اند.

جانشین پلیس تهران با بیان اینکه متهمان تا کنون هیچ اسنادی مبنی بر وارد کردن کالاهای مورد نظر ارائه نداده اند، ادامه داد: طی استعلامات به عمل آمده، سامانه گمرک بیان‌گر استفاده از ارزهای تخصیصی در واردات نبوده و در سامانه بانک مرکزی نیز رفع تعهد ارزی صورت نگرفته است.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه در تکمیل تحقیقات پلیسی مشخص شد متهمان ارزهای دولتی را به نرخ آزاد فروخته‌اند، خاطر نشان کرد: با اشراف اطلاعاتی پلیس تهران مخفیگاه متهمان در مناطق مختلف تهران شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی در عملیات‌های مستقل و هماهنگ هر ۴ متهم دستگیر شدند.

وی اظهار کرد: برابر اعلام کارشناسان، ارزش ارزهایی که متهمان به منظور استفاده در واردات کالا دریافت کرده و مرتکب کلاهبرداری شده‌اند، به نرخ روز ۳۶۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

انتهای پیام/ ۴۱۶۱